L’ISVAP ha varato le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il Regolamento e’ adottato ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, reca attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.